مكافحة غسل الأموال

إغلاق حسابات «منظمة ترامب» جاء لدواعي مكافحة غسل الأموال
عالم

إغلاق حسابات «منظمة ترامب» جاء لدواعي مكافحة غسل الأموال

03 اغسطس 2026 | 12:06 صباحاً
أخبار مصر

وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية تبحث تعزيز التعاون مع وفد الأمم المتحدة

19 ابريل 2026 | 07:46 مساءً
أخبار مصر

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. دور ريادي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وفقًا لأفضل الممارسات الدولية (فيديو)

19 ابريل 2026 | 07:43 مساءً
سويسرا تعتمد خطة جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحفاظ على تنافسية مركزها المالي
عالم

سويسرا تعتمد خطة جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحفاظ على تنافسية مركزها المالي

20 مارس 2026 | 02:56 مساءً
دويتشه بنك
عالم

دويتشه بنك يحقق أعلى أرباح سنوية منذ 2007 وسط تحقيقات في غسل الأموال

29 يناير 2026 | 12:33 مساءً
المستشار أحمد سعيد خليل
بنوك وخدمات مصرفية

رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: جرائم الاحتيال تهدد استقرار النظام المالي العالمي

29 يناير 2026 | 12:14 مساءً
الإمارات تؤكد التزامها بأمن وسلامة تجارة الذهب وتكشف وضع واردات السودان
اقتصاد وبورصة

الإمارات تؤكد التزامها بأمن وسلامة تجارة الذهب وتكشف وضع واردات السودان

19 نوفمبر 2025 | 08:47 مساءً
أيمن السياري - محافظ البنك المركزي السعودي
بنوك وخدمات مصرفية

محافظ البنك المركزي السعودي: المملكة تتبنى التقنيات المالية الحديثة وتكافح الجرائم المالية برؤية شاملة متوافقة مع أهداف 2030

18 أكتوبر 2025 | 02:21 مساءً
عضو الرقابة المالية يحصل على درجة الدكتوراه في تقيم استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أخبار مصر

عضو الرقابة المالية يحصل على درجة الدكتوراه في تقيم استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

29 ديسمبر 2024 | 02:35 مساءً
الدكتور محمد فريد
اقتصاد وبورصة

الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

06 نوفمبر 2024 | 02:08 مساءً
سرقة الحسابات البنكية
اتصالات وتكنولوجيا

صدمة لأصحاب الكروت البنكية.. حيلة ذكية لسرقة الأموال عبر خاصية الـ"QR" | فيديو

17 أكتوبر 2024 | 05:15 مساءً
الرقابة المالية
بنوك وخدمات مصرفية

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات الأنشطة المالية غير المصرفية

14 أكتوبر 2024 | 03:47 مساءً
أموال
منوعات

50 ألف جنيه كل فرد.. ملياردير يمنح الهدايا لطلاب الجامعات الأمريكية

24 مايو 2024 | 06:20 صباحاً
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
أخبار مصر

عاجل | رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا هامًا.. تعرف عليه

03 سبتمبر 2023 | 03:32 مساءً
البنك المركزي المصري
بنوك وخدمات مصرفية

جمال نجم : إدارتين متخصصتين بالبنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة عمليات الاحتيال

05 سبتمبر 2022 | 03:33 مساءً
المستشار أحمد خليل
أخبار مصر

المستشار أحمد خليل: مصر بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

04 سبتمبر 2022 | 10:53 صباحاً
ملتقى مكافحة غسل الأموال
بنوك وخدمات مصرفية

تنظيم ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شرم الشيخ سبتمبر المقبل

26 اغسطس 2022 | 09:59 مساءً
مجلس النواب المصرى
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

05 يوليو 2022 | 12:14 مساءً
بنوك وخدمات مصرفية

المصرف المتحد يعزز تطبيقات وآليات الإلتزام كأساس للعدالة الاقتصادية للعملاء

09 يونية 2022 | 12:15 مساءً
الاستثمار
بنوك وخدمات مصرفية

ما أهمية صدور قانون مكافحة غسل الأموال الجديد على المناخ الاستثماري؟

22 مايو 2022 | 03:00 مساءً